No obstante, aclaró hoy el Tesoro en un comunicado, sigue siendo un desafío difícil abordar los 14 elementos de acción restantes en pos de lograr ese objetivo para febrero de 2025.
Todas las agencias y autoridades pertinentes del país tendrán que seguir demostrando mejoras significativas, y también que dichas mejoras sean sostenidas y efectivas, agregó en el texto.
La afirmación se produce después de que el GAFI publicara la última actualización sobre el progreso de Sudáfrica en el tratamiento de los 22 Elementos de Acción de su Plan de Acción el 28 de junio de 2024.
Ello ocurrió tras la conclusión de las reuniones plenarias del GAFI de junio de 2024 en Singapur.
En febrero de 2023 esa entidad identificó ocho deficiencias estratégicas en la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo en el accionar financiero de Sudáfrica.
Desde entonces el ministerio de Finanzas ha liderado un proceso dentro del gobierno para garantizar que Sudáfrica aborde todos los elementos de acción para febrero de 2025, que permita que el país salga de la lista gris para junio de 2025.
Una vez que se hayan abordado todos los puntos de acción, el país debe confirmar su progreso mediante una visita in situ del Grupo Conjunto del GAFI
Si alguno de los elementos de acción sigue sin abordarse antes de la fecha límite de enero de 2025, el país deberá continuar informando al GAFI cada cuatro meses, hasta que se hayan solucionado todas las deficiencias, explicó el Tesoro Nacional.
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