Para que Sudáfrica pasara a formar parte de esa lista, en aquel momento el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) citó varias debilidades de los sistemas de control sudafricanos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sobre ello el SARB afirma en su informe anual 2023-24 que la mayoría de las instituciones financieras nacionales bajo su supervisión siguen siendo sólidas a pesar de los numerosos desafíos económicos.
Según explicó la directora ejecutiva de la Autoridad de Prudencia, Fundi Tshazibana, su institución es responsables de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y, como tal, parcialmente encargada de remediar la lista de acciones para poder salir de la lista gris.
En su trabajo, agregó, pasan la mayor parte del año asegurando de que la gobernanza de las instituciones financieras sea sólida.
Eso es lo que nos da la tranquilidad de que los depósitos de los consumidores están seguros y los fondos de los asegurados también, añadió.
oda/mv
