El diplomático indicó que esa medida se trata de una injusticia que mantienen la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pese a más de una decena de acciones adoptadas para cumplir con las normas internacionales establecidas, incluida una legislación fiable.
Martínez -Acha explicó al diario La Estrella de Panamá que la inclusión del país en esas listas obedece simplemente a coyunturas particulares, cuando un gobierno permitió que una situación de un bufete de abogados (Mossack-Fonseca, en 2016) asumiese el nombre de la República, y con ello afectase la imagen del país .
“El país sufrió toda la mala fama y la propaganda negativa debido a esa coyuntura. Hay que decir que los mal llamados, los injustamente llamados “Papeles de Panamá”, en un 98 por ciento eran papeles de otros”, remarcó.
También aseveró que Panamá es fiable y eso lo demuestra su elección para ser Estado miembro no permanente el Consejo de Seguridad desde enero de 2025 o la deportación de ciudadanos por evasión fiscal, entre otros elementos.
Para el jefe de la diplomacia de la nación canalera, el Gobierno tiene todo el derecho de defenderse y de tomar las decisiones que el presidente de la República, José Raúl Mulino, considere, dijo en alusión al anuncio hecho recientemente por el mandatario de no darles contratos públicos ni licitaciones importantes a los países que mantienen a Panamá en esos listados.
«Nuestro centro financiero tiene 100 mil millones de dólares, más o menos. Los centros financieros donde posiblemente estén los dineros de esos evasores no están aquí. Nosotros representamos menos del tres por ciento de los activos del centro financiero general. Si hay que buscar evasores, que los busquen en otros sitios», agregó el canciller.
Además señaló que el pais cuenta con tratados de doble fiscalidad, y de cooperación en esa materia, así como con una jurisdicción que colabora abiertamente.
Actualmente Panamá está en la lista de la Unión Europea como país de alto riesgo por blanqueo de capitales, junto con Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda.
Pese a que la Comisión Europea había propuesto su exclusión, debido a que había salido anteriormente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Parlamento Europeo se opuso.
En octubre de 2023 el país fue excluido de la lista gris del GAFI, al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Además de la lista de la Unión Europea, el pais centroamericano es clasificado como parcialmente cumplidor en temas de intercambio de información fiscal, catalogado por el Foro Global de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El país fue asociado a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).
Según el Ministerio Público sobre los hechos, no se trata de una sola estructura, sino de todo un engranaje que existía en la firma de abogados para poder brindarle sus servicios ocultando su verdadera identidad y bienes de su cliente a fin de poder sacar provecho.
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