La entidad, adscrita a la Superintendencia de Bancos, denunció además ante la Fiscalía correspondiente esa cifra, que significó un promedio mensual de 761 millones de quetzales(casi 99 millones de dólares), detalló el diario local Prensa Libre.
El valor total del año representó también un incremento del 11 por ciento contra igual período anterior y un alza lineal en 2021-2024 del 48,8, según las estadísticas de la IVE, citadas por el medio.
Los reportes de transacciones sospechosas sumaron seis mil 473, denuncias y ampliaciones 298, personas involucradas (que incluyen lo anterior e informes de extinción de dominio 50.
Sobre la estructura de las tipologías (patrón del comportamiento del delincuente), el IVE relacionó actividades de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, de personas y extorsiones.
El coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, Guillermo Díaz, consideró que estas denuncias brindan una idea de la magnitud del dinero de las actividades ilícitas en el país.
Aclaró que sobrevienen cuando hay alguna transacción que está fuera de los parámetros normales o promedios de los cuentahabientes, por lo que se tiene que justificar cuáles son las razones.
Pero ya será la instancia del Ministerio Público, que a través de sus investigaciones, compruebe si se trata o no del blanqueo de dinero, apuntó Díaz, y recordó que a la IVE lo que le compete es denunciar.
Sobre el origen de la economía subterránea, enfatizó que en general en Guatemala hay dos grandes frentes con una participación del 50 por ciento cada una: crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos conexos y la corrupción.
El IVE denunció a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ocho mil 203 millones de quetzales (poco más de mil millones de dólares) en 2023 y un año antes tres mil 906 (sobre los 507 millones de dólares).
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