Esta visita forma parte del recorrido europeo que había anunciado el jefe de Estado, aunque finalmente solo incluirá a París, debido a que no se logró coordinar un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz, ni coincidir con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Según dijo el gobernante se programará para inicios de 2025 un viaje un poco más extensivo a Europa.
Mulino también adelantó que lo acompañarán además del canciller Javier Martínez- Acha, representantes de la Dirección General de Ingresos, la Superintendencia de Bancos de Panamá y el abogado Carlos Moreno, del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), con experiencias de atender estos reclamos desde hace años.
En octubre de 2023 el país fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), al cumplir con una serie de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
Sin embargo, además de la lista de la Unión Europea, el país centroamericano es clasificado como parcialmente cumplidor en temas de intercambio de información fiscal, catalogado por el Foro Global de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La nación centroamericana fue asociada a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).
Según informes del Ministerio Público sobre los hechos, no se trata de una sola estructura, sino de todo un engranaje que existía en la firma de abogados para poder brindarle sus servicios ocultando su verdadera identidad y bienes de su cliente a fin de poder sacar provecho.
/ga
